СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого Акционерного общества «Можайский дорожник»

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Можайский дорожник"

Место нахождения: 143200, Московская область, г.Можайск, ул.Бородинская, д.33

Открытое акционерное общество «Можайский дорожник», расположенное по адресу: 143200, Московская область, г.Можайск, ул.Бородинская, д.33, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 27 июня 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: 143200, Московская область, г.Можайск, ул.Бородинская, д.33 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2018 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1) Внесение изменений в Устав Общества в целях его приведения в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г., утверждение Устава Общества в новой редакции.

2). Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.

4). Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

5). Выплата дивидендов по итогам работы за 2017 год.

6). Избрание членов Совета директоров Общества.

7). Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с «05» июня 2018 года по «26» июня 2018 года по адресу 143200, Московская область, г.Можайск, ул.Бородинская, д.33, бухгалтерия, с 10.00 до 16.00;

- «27» июня 2018 года на Собрании по адресу 143200, Московская область, г.Можайск, ул.Бородинская, д.33

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 27 июня 2018 года в 14 часов 00 минут и производится по адресу: 143200, Московская область, г.Можайск, ул.Бородинская, д.33. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация ОАО «Можайский дорожник»:

Телефон: 8-49638-20-634